Labores adelantadas por la Policía dejaron en evidencia que, entre los años 2010 y 2019, esta red ingresó a través de puertos del país grandes cantidades de réplicas de teléfonos móviles, provenientes de Vietnam, China, Finlandia, Holanda, República de Corea, Estados unidos, Panamá e India.
A través de la Dirección Especializada contra los delitos Fiscales, se logró la captura de los cuatro presuntos integrantes de esta red, de acuerdo con lo elementos de prueba, estas personas fueron identificadas como: Álvaro Yazid, Miguel Ángel Vargas, Maritza Ruiz, y María Estela Granados.
Así mismo, se identificó una empresa constituida ilegalmente en Barranquilla, Atlántico, donde se comercializaban de manera ilícita los equipos, adicional a esto se estableció que la mercancía ingresaba a territorio nacional mediante la declaración de precios que estaban por debajo de los valores fijados en el mercado común, presuntamente adulterando facturas con el propósito de pagar menos impuestos.
Finalmente, estos equipos eran comercializados en el mercado informal, generando una competencia desleal y una grave afectación a la industria nacional y comerciantes legales.
Otro de los elementos de prueba fueron las anomalías e irregularidades en las declaraciones de renta presentadas ante la DIAN, debido a que los hoy procesados habrían incrementado su patrimonio injustificadamente.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro señalados integrantes de la red delictiva, los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, por cuantía de 147.000 millones de pesos; lavado de activos, en 10.000 millones de pesos; y contrabando.
Según Blu Radio, un juzgado de Barranquilla legalizó las capturas y judicializó a estos tres miembros de una prestigiosa familia en la región Caribe, por el delito de presunto fraude fiscal que rozaría los $157 millones de pesos, tras comercializar cientos de celulares de contrabando bajo un modelo de subfacturación para importarlos.
Además, la Fiscalía General de La Nación solicitó a la Interpol, además, ubicar de inmediato a un cuarto miembro, quien se encontraría en España, y a quien también se le serían imputados los delitos de fraude aduanero, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y concierto para delinquir con fines de contrabando.
“Así mismo, la Policía Fiscal y Aduanera, La Fiscalía y la Dian allanaron lujosos apartamentos en Barranquilla, recolectando el suficiente material para demostrar que las cuatro personas lideraban una red que defraudó al Estado a través de las importaciones, lo que permitió legalizar las capturas ante el evidente material probatorio”, señaló un informe de esta cadena radial.
